AYI TEJANINGRUM

Trainer Motivator Indonesia

Cost Control and Cost Reduction

Jadwal Pelatihan Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan

Tanggal Tempat Kota
14 – 15 Juni 2023 Surabaya

DESKRIPSI

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 huruf (e) UU TPPU, PPATK mempunyai tugas antara lain mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam mendeteksi ketidakwajaran transaksi keuangan nasabah. Mengingat banyaknya kesulitan yang dialami PJK dalam melakukan hal tersebut maka PPATK perlu menetapkan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PJK. Selain itu pedoman ini juga merupakan kelanjutan dari Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Sebagai bagian dari PJK, kalangan industri perbankan selama ini dipandang telah kooperatif dengan melaporkan seluruh transaksi maupun rekening yang diindikasikan terkait pencucian uang maupun korupsi. Dengan pelatihan ini diharapkan para pelaku perbankan dapat lebih memahami prosedur yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mencurigakan. 

 MATERI

1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan

2. Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

3. Unsur-unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

4. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

5. Identifikasi Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan

6. Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering

7. Prosedur Identifikasi Nasabah

8. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

  • Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan
  • Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

9. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

10. Penyusunan Laporan

  • Transaksi Keuangan Mencurigakan
  • Transaksi Keuangan Tunai
  • Transaksi Keuangan yang Dikecualikan

TRAINING  METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

 FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

KONTAK KERJASAMA

Hubungi kami dengan tekan tombol dibawah ini

Contact US

AYI TEJANINGRUM

Summarecon Bandung
Cluster Dayana DD 52 Gedebage Bandung

Contact Us :
tejaningrum2211@gmail.com

Mobile :
+62 812-2331-707